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被引誘參與虛假投資理財和網絡賭博 -順豐口罩寄香港包機

 新聞     |      2020-10-28 02:31

詐騙分子以開網店需快速提升交易量、網店好評度、刷新信譽度等理由,招募網絡兼職刷單,承諾在交易後返還購物費用並額外提成,要求事主在指定的網店購買商品或繳納定金的方式騙取錢財。

828日,家住漢中市西鄉縣的陳先生在網上下載一貸款APP想貸款來緩解經濟壓力,並填寫了相關信息。後有一自稱是平安業務員的工作職員聯繫上陳先生,對方確定陳先生有貸款需求後,讓陳先生下載一款貸款APP並指導陳先生註冊填寫資料申請貸款,對方還給陳先生開通了銀行卡副卡,並通過主卡副卡往返轉款的方式,誤導陳先生,之後對方以流水不足無法放款為由,讓陳先生給指定銀行賬户轉賬,陳先生在給對方打款後發現被騙,共計被騙金額5萬元。

高發類詐騙案件分析

824830日,全市共立電信網絡詐騙案件84起、環比上週立案數下降17.65%,涉案資金447萬元、環比上週下降35.12%,公安機關共破案22起、抓獲5人。市反詐中心勸阻羣眾2365人次,勸阻資金52.2萬元,封停涉嫌詐騙QQ號碼4164個。

各縣區網絡電信詐騙發案情況

因受疫情影響,經濟下行和就業壓力加大,生產生活加速向網上轉移,資金短缺的網民,被貸款詐騙;找不到工作的網民,被兼職刷單詐騙;經常網購的網民,被冒充客服和虛假購物詐騙;有投資意願的網民,被引誘參與虛假投資理財和網絡賭博,還有冒充公檢法實施的詐騙案件時有發生,詐騙金額大,危害突出。

83日,家住陝西勉縣的張女士在微信羣內看見一條抖音點贊可以獲取得佣金的消息,於是添加了對方微信好友並下載對方推送的聊天APP,在APP內對方給張女士推送刷單商品鏈接,張女士按照對方操縱要求通過該鏈接支付233元,對方返還給張女士250元,在嚐到甜頭後,張女士再次刷單699元,被對方告知需要一次性完成4單才可以返利,張女士隨即轉賬41691元,後對方以其中一單超時為由,繼續讓張女士刷單轉賬,在張女士繼續轉賬23800元后,對方告知張女士賬户異常已經被凍結繼續刷單才能解凍,張女士繼續刷單轉賬14605元后,對方以沒有解凍完成讓張女士繼續轉賬,順豐口罩寄香港 順豐口罩寄香港,張女士這才意識到被騙。前後刷單被騙金額8萬餘元。

電信詐騙案件分析報告(第22期)

詐騙手法:

本週刷單返利類詐騙、殺豬盤類詐騙、貸款、代辦信用卡類詐騙、冒充電商物流客服類詐騙、虛假購物、網絡遊戲產品虛假交易類等詐騙類型案件持續高發,且涉案金額較大。

詐騙分子通過網絡、電話、短信等方式發佈虛假貸款、代辦信用卡、信用提額、消除徵信等信息,捉住被害人“急用錢”心理,以需要交納保證金、手續費、驗資等方式,騙取事主直接通過各種支付渠道匯款,或利用釣魚網站套取事主的各類賬户、密碼等信息後,直接轉賬消費。

殺豬盤類詐騙

詐騙分子通過網絡交友、網絡婚戀、邀請參賭短信等渠道發佈博彩、網絡投資等信息,以投資低、收益好、回報高等名目為誘餌,誘騙事主進行虛假賭博網站投注、虛假投資平台理財和購買時時彩、六合彩、快三彩票等,並承諾按照“導師”操縱必定盈利,誘導受害人步步跟進,最後騙得事主錢財兩空。

典型案例:

貸款、代辦信用卡類詐騙

詐騙手法:

刷單任務返利類詐騙

詐騙手法:

典型案例:

典型案例:

823日,家住西鄉縣的唐女士通過陌陌APP添加添加一男性好友,該網友對唐女士噓冷問熱,物流兔兔 ,長治物流 ,兩人感情迅速升温,824日兩人便確認男女朋友關係,後該男子以唐女士收進過低要帶她一起致富為由,推薦唐女士投資一款理財APP,邀請唐女士一起賺大錢,唐女士聽信對方的話,當月24日、25日、26日共向該理財APP內充值8.5萬元,唐女士轉賬後發現無法取款隨即發現被騙。被騙金額共計8.5萬元。

電信詐騙案件分析報告(第22期)

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